Platform โดยมี Key features ดังนี้
บริการ KYC
(Know Your Customer)
ระบบพิสูจน์ตัวตนของลูกค้า และระบบจัดเก็บ
ระบบค้นหารายชื่อ บุคคลที่
ถูกกำหนด Name Screening
(Search)
บริการจัดส่ง และรายงานธุรกรรม ปปง.
(AMLO reports)
บริการอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ บริการอากรแสตมป์ออนไลน์
(e-Stamp Duty) + e-contract
ระบบจัดการผู้ใช้งาน
(User Management)
ระบบการดูบันทึก กิจกรรม
(Activity Log)
ระบบชำระเงินออนไลน์
(Billing & Payment System)
ระบบพิสูจน์ตัวตนของลูกค้า (KYC) และระบบจัดเก็บ
1. บันทึกและตรวจสอบ
บันทึกหรือถ่ายลำเนาข้อมูล และตรวจสอบความน่าเชื่อถือของหลักฐาน เช่น หลักฐานยังไม่หมดอายุ
2. ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานแบบอิเล็กทรอนิกส์
ตรวจสอบผ่านระบบฐานข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือเช่น DOPA, NDID
3. ตรวจสอบหน้าตาของลูกค้า
ตรงกับรูปบนหน้าบัตรประชาชนหรือไม่
4. ข้อมูลเพื่อการติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์หรือที่อยู่ปัจจุบัน
จัดส่งและรายงานธุรกรรมปปง. (AMLO Reports)
1. ตอบรับนโยบาย
ด้ามการฟอกเงินและการสนับสมุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายทำลายสูง
2. จัดการให้ลูกค้าพิสูจน์ทราบตัวตน (KYC)
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของข้อมูลและหลักฐานประกอบการแสดงตนของลูกค้า
3. ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง (CDD/AML)
ตรวจสอบข้อเท็จจริงในการดำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือทางธุรกรรมของลูกค้า
4. เตรียมมาตรการควบคุมภายใน
การเตรียมรูปแบบมาตรการสำหรับควบคุมภายในองค์กร และการฝึกอบรมผู้ที่เกี่ยวข้อง
5. การรายงานธุรกรรม
รายงานข้อมูลธุรกรรมที่พบความเสี่ยงให้กับสำนักงานปปง.
6. การเก็บรักษาข้อมูล
เก็บรักษาข้อมูลการทำธุรกรรมให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้
นำส่งอากรแสตมป์ดิจิตัล (E-Stamp duty) และ E-Contract
ตราสาร 1 เช่าที่ดิน โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น หรือแพ
ตราสาร 2 โอนใบหุ้น ใบหุ้นกู้ พันธบัตร ใบรับรองหนี้ฯ
ตราสาร 3 เช่าซื้อทรัพย์สิน
ตราสาร 4 จ้างทำของ
ตราสาร 5 กู้ยืนเงินหรือการตกลงให้เบิกเงินเกินบัญชีธนาคาร
ตราสาร 6 กรมธรรม์ประกันภัย
ตราสาร 7 ใบมอบอำนาจ
ตราสาร 8 ใบบอบฉันทะสำหรับให้ลงมติในที่ประชุมของบริษัท
ตราสาร 9 (1) ตั๋วแลกเงิน
ตราสาร 9 (20) ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ตราสาร 10 บิลอฟเลด็จ (ใบตราส่งสินค้า)
ตราสาร 11 (1) ใบหุ้น ใบหุ้นกู้ หรือใบรับรองหนี้ฯ
ตราสาร 11 (1) พันธบัตรของรัฐบาลใดๆ ที่ขายในประเทศไทย
ตราสาร 12 เช็ค
ตราสาร 13 ใบรับฝากเงิน
ตราสาร 14 เลตเตอร์ออฟเครดิต
ตราสาร 15 เช็คสำหรับผู้เดินทาง
ตราสาร 16 ใบรับรอง
ตราสาร 17 ค้ำประกัน
ตราสาร 18 จำนำ
ตราสาร 19 ใบรับของคลังสินค้า
ตราสาร 20 คำสั่งให้ส่งมอบของ
ตราสาร 21 ตัวแทน
ตราสาร 27 (ก) หนังสือสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วน
ตราสาร 27 (ข) หนังสือสัญญาที่แก้ไขสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วน
ตราสาร 28 (ค) ใบรับสำหรับการขาย ขายฝาก ให้เช่าซื้อ หรือโอนกรรมสิทธิยานพาหนะ
ระบบค้นหารายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดและรวมไปถึงข้อมูลจาก Dow Jones
ระบบจัดการผู้ใช้งาน
(User Management)
ระบบการดูบันทึกกิจกรรม
(Activity Logs)
ระบบชำระเงินออนไลน์
(Billing & Payment System)
มีตัวเลือกการชำระเงินที่หลากหลายเช่น Credit/Debit Card, QRPrompPay เป็นต้น
MakeWebEasy