บริการตรวจสอบ
ตัวตนของลูกค้าและคู่ค้า
(Customer Due Diligence)
Key Features
บริการ KYC
(Know Your Customer)
ระบบพิสูจน์ตัวตนของลูกค้า และระบบจัดเก็บ
บริการจัดส่ง และรายงานธุรกรรม ปปง.
(AMLO reports)
บริการอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ บริการอากรแสตมป์ออนไลน์
(e-Stamp Duty) + e-contract
ระบบค้นหารายชื่อ บุคคลที่
ถูกกำหนด Name Screening
(Search)
ระบบจัดการผู้ใช้งาน
(User Management)
ระบบการดูบันทึก กิจกรรม
(Activity Log)
ระบบเก็บเงินออนไลน์
(Billing System)
ตรวจสอบความเสี่ยงลูกค้าและคู่ค้าได้ง่ายๆ มีประสิทธิภาพและแม่นยำด้วย 
การตรวจสอบรายชื่อบุคคลผู้มีความเสี่ยงจาก
คือ Smart Compliance Solution ที่ให้บริการระบบตรวจสอบข้อเท็จจริงของลูกค้าและคู่ค้า Vendor due diligence เพื่ออำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอน เช่น การพิสูจน์ตัวตนของลูกค้า (KYC) การตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยง (Name Screening) ตลอดจน การรายงานบุคคลและธุรกรรมที่มีความเสี่ยง (Suspicious transaction report)
ให้บริการตรวจสอบลูกค้ากลุ่มไหนได้บ้าง?
กลุ่มธนาคาร, สถาบันการเงิน และสหกรณ์
ธนาคารพาณิชย์, ผู้ให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment), สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ และอื่นๆ
กลุ่มผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16
ผู้ประกอบอาชีพค้าอัญมณี เพชร พลอย ทองคำ หรือเครื่องประดับ
ผู้ประกอบอาชีพค้ารถยนต์หรือให้เช่าซื้อรถยนต์
ผู้ประกอบอาชีพนายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
ผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่า
กลุ่มประกันภัย
กลุ่มที่ปรึกษาทางบัญชี ที่ปรึกษาการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย
บทความและข่าวสาร
MakeWebEasy