บริการตรวจสอบ
ตัวตนของลูกค้าและคู่ค้า
(Customer due diligence)
ให้บริการตรวจสอบลูกค้ากลุ่มไหนได้บ้าง?
กลุ่มธนาคารและสถาบันการเงิน
ธนาคารพาณิชย์, ผู้ให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment), สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ และอื่นๆ
กลุ่มผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16
ผู้ประกอบอาชีพค้าอัญมณี เพชร พลอย ทองคำ หรือเครื่องประดับ
ผู้ประกอบอาชีพค้ารถยนต์หรือให้เช่าซื้อรถยนต์
ผู้ประกอบอาชีพนายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
ผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่า
กลุ่มประกันภัย
กลุ่มที่ปรึกษาทางบัญชี ที่ปรึกษาการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย
การตรวจสอบรายชื่อบุคคลผู้มีความเสี่ยงจาก
คือ Smart Compliance Solution ที่ให้บริการระบบตรวจสอบข้อเท็จจริงของลูกค้าและคู่ค้า Vendor due diligence เพื่ออำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอน เช่น การพิสูจน์ตัวตนของลูกค้า (KYC) การตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยง (Name Screening) ตลอดจน การรายงานบุคคลและธุรกรรมที่มีความเสี่ยง (Suspicious transaction report)
ตรวจสอบความเสี่ยงลูกค้าและคู่ค้าได้ง่ายๆ มีประสิทธิภาพและแม่นยำด้วย
Key Features
บริการ KYC
(Know Your Customer)
ระบบพิสูจน์ตัวตนของลูกค้า และระบบจัดเก็บ
บริการจัดส่ง และรายงานธุรกรรม ปปง.
(AMLO reports)
บริการอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ บริการอากรแสตมป์ออนไลน์
(e-Stamp Duty) + e-contract
ระบบค้นหารายชื่อ บุคคลที่
ถูกกำหนด Name Screening
(Search)
ระบบจัดการผู้ใช้งาน
(User Management)
ระบบการดูบันทึก กิจกรรม
(Activity Log)
ระบบเก็บเงินออนไลน์
(Billing System)
MakeWebEasy